证券代码：600483         证券简称：福能股份             公告编号：2023-026

 转债代码：110048         转债简称：福能转债

                 福建福能股份有限公司

(资料图片)

         第十届董事会第十五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

程》的相关规定。

  （二）本次会议的通知和材料已于2023年5月24日，由董事会办公室以电子邮件的

方式提交全体董事和监事。

  （三）本次会议于2023年5月29日10:00以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

  （五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了

会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于调整福能

转债转股价格的议案》。

  鉴于公司将实施 2022 年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说

明书》转股价格调整的相关条款，福能转债转股价格将自公司实施 2022 年度权益分派

确定的除权除息日，由当前 7.64 元/股调整为 5.57 元/股。具体转股价格调整公式如下：

  P1=(P0-D)/(1+n)，其中:P0 为调整前转股价 7.64 元/股，D 为每股派送现金股利 0.40

元，n 为送股率或转增股本率 0.3，计算调整后转股价 P1=5.57 元/股。

  特此公告。

                                     福建福能股份有限公司董事会

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